Income Tax Raid : सत्यम बालाजी ग्रुप में मिला हजार करोड़ रुपए का कच्चा लेन-देन…! 12 लाकर और 20 बैंक खातों की जांच भी शुरू
राजधानी रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप तथा जगुआर शो-रूम चलाने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल और उनके भाई के देशभर में 24 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली है। आयकर विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों ने इस छापे को बेहद कामयाब बताते हुए चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सभी जगह की जांच में कुल मिलाकर एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कच्चे लेन-देन का पता चला है। आयकर विभाग सोमवार से 12 बैंक लाकर और 20 अलग-अलग बैंक अकाउंट की जांमच भी शुरू करने जा रहा है। इस ग्रुप का गैर-बासमती राइस सैगमेंट में बड़ा कारोबार है। विभाग ने इस ग्रुप की सहयोगी कंपनी साईं हनुमान इंडस्ट्रीज पर भी छापेमारी की थी। वहां भी भारी मात्रा में कच्चा लेनदेन पकड़ा गया है, ऐसा अफसरों का कहना है।
सत्यम बालाजी ग्रुप और साईं हनुमान इंडस्ट्रीज के अफ्रीकी देशों के साथ-साथ दुबई और वियतनाम तक एक्सपोर्ट की बातें छापे में सामने आई हैं। आयकर विभाग की जांच में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़ा कारोबारी कनेक्शन भी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स का इस ग्रुप से कनेक्शन नहीं के बराबर है। दावा किया गया है कि यह ग्रुप छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन का सदस्य भी नहीं है। आयकर सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक अग्रवाल बंधुओं के अलग-अलग ठिकानों से डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और किलो में कीमती ज्वेलरी मिल चुकी है। बता दें कि आयकर विभाग की टीमों ने पुरुषोत्तम अग्रवाल और भाई के राजीवन नगर स्थित निवास, राठौर चौक स्थित गोदाम, जगुआर शोरूम और मोवा से भनपुरी तक की राइस मिलों पर भी धावा बोला था। इस ग्रुप के छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, ओड़िशा, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में गोदामों के साथ-साथ कमीशन एजेंट्स भी हैं। इनमें से आयकर विभाग ने इनमें से ज्यादातर को जांच के दायरे में लिया था। सूत्रों के मुताबिक सभी जगह से आयकर विभाग की टीमें शनिवार को छापेमारी पूरी कर लौट चुकी हैं और अब असेसमेंट चल रहा है।
